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我市破获一起P2P平台非法集资案 非法集资1700余万元

来源:    作者: 毛玮雯    时间:2018-12-25 08:54:37    「我要投稿

  笔者昨日从市公安局了解到,因涉嫌非法吸收公众存款罪的我市市民毛某某、上海市民施某某被依法逮捕。

  去年6月,毛某某因负债数百万元无法偿还。为了翻本,她注册成立浙江丰某信息咨询有限公司,并开通“丰某”借贷平台,谋求投资人以出借款的形式向平台投资。

  为博取投资人的信任,公司对外宣称该平台老板实力雄厚,拥有酒店、饭店、服装店等多种实体,平台资金掌控权在第三方运营商手里,安全度高。实际上所有的借款均流入公司相关账户,由公司实际控制人毛某某支配使用。

  为大量融资,运营商找到上海人施某某,给予施某某年100%的收益,要求其替平台介绍投资人。施某某从事P2P投资多年,通过QQ、微信群等渠道结识大批专做P2P投资的群体,在行业内有一定知名度。

  施某某根据多年的投资经验,明知其为非正规P2P,平台只是以P2P的形式自主融资,而且“丰某”投资收益高,又有多种项目等资金投入,是公司老板自行集资的行为。但面对如此之高的收益,加之轻信运营商掌控公司的财务,施某某认为风险可控,便决定“薅一把羊毛”,赚足第一桶金后再全身而退转战其它平台。

  去年11月开始,施某某便通过微信群向人宣传、推介“丰某”平台,称自己已考察过,该平台的老板实力雄厚,可大胆投资。在施某某的推介下,“丰某”平台资金雪球越滚越大,大批人员注册会员,投入资金。

  可因平台融资成本过高,所集资金毛某某用于再投资部分又基本无收益,到了去年12月下旬,平台运营商就通知施某某,平台已入不敷出,要求施某某介入管控。

  施某某得知情况后,从去年12月底开始全面管理该公司财务。但施某某在明确该平台所集资金被毛某某用于还债及投资,资金链即将断裂时,仍向投资人宣传该公司实力雄厚,要求投资人加大投资。

  2018年1月13日,“丰某”平台资金链正式断裂,停止兑现到期本金及收益。不到3个月,该平台变相吸收存款1729.5万元,给投资人造成实际损失673.2万元。

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